身為外貿貨代企業，我們大概都知道，“賒賬”的經營模式。所以在合作過程中，我們會首先打聽是不是欠賬的“老賴”公司，其實賒賬的經營模式經常會讓我們提心吊膽，一朝賒賬沒賒好，真金白銀打水漂！

警惕利用“賒賬經營”漏洞騙貨的七種手段『警方提醒』多年來,由于我市“賒賬經營”的不良模式,很多經營戶常年奔波于追討貨款中,為此吃盡了苦頭。而不法分子也利用“賒賬經營”中交貨和付款之間的時間差來騙取貨物,給許多經營戶造成了重大損失。

根據近年來的發案情況,義烏經偵整理了目前市場上不法分子利用“賒賬經營”漏洞騙貨的七種常見手段,望市場經營戶引起警惕。

1、“小單”取信,“大單”騙貨。不法分子與經營戶合作初期,先采取幾千到幾萬的小額訂單,并準時付款的方式來取信經營戶,爾后下十幾萬甚至幾十萬的大訂單,最后收取貨物后失聯借此騙走大量貨物。

2、“返單”騙貨。不法分子與經營戶合作過程中,先是下大訂單(10萬元以上),然后通過支付30%訂金的方式迷惑經營戶,再要求欠款2個月或更長時間的付款方式,在這種情況下一般經營戶很難拒絕。經營戶在交貨后,不法分子會一次次以補貨等理由要求返單,每次幾萬元,最終收貨后欠款逃匿

3、“換殼”騙貨。不法分子以A公司的名義在市場訂貨,貨款到期后欠款失聯,然后過段時間給公司搬個家,換個地址,繼續在市場采購貨物。或者索性再開個新公司,以B公司、C公司的名義采購貨物。

4、“冒名”騙貨。市場上A公司正規注冊,信譽良好,不法分子就冒充A公司員工,通過偽造訂單等方式向經營戶采購,貨款到期后經營戶向A公司催討貨款,結果發現A公司并無該采購人員,也未向其下單。

5、“小訂單、廣撒網”騙貨。不法分子利用經營戶對小額訂單警惕性不高的弱點,采用向大量經營戶下單,每家僅采購幾千元商品的方式,“聚沙成塔”最終達到騙取大量貨物的目的。

6、“現金交易”陷阱。不法分子在采購時,對經營戶承諾現金交易,收貨后即支付貨款,但往往將交貨時間安排在周五,等經營戶按時交貨后,卻又以銀行下班、周末不方便轉賬等等理由延遲付款,或者以“現在沒錢,明天到店支付”等借口拖延,隨后迅速轉移貨物逃匿。

7、“高訂金、索回扣”陷阱。不法分子通過支付30%至50%的訂金,甚至向經營戶索要高比例回扣(承諾優先付款)的方式取得信任,而后在貨款到期前,取走所有提單,離境失聯。