他們是一群貨代行業(yè)的老手，大多精通貨代相關(guān)法律法規(guī)，甚至有律師為他們當(dāng)“參謀”。他們憑借自己多年從事出口貿(mào)易和國際貨運(yùn)的經(jīng)驗(yàn)，琢磨出一套貨代詐騙手段，短短幾個(gè)月時(shí)間瘋狂騙取運(yùn)費(fèi)2140萬元!

這是迄今為止國內(nèi)最大的一起貨代詐騙案，時(shí)隔多年回頭再看，依舊讓業(yè)界心有余悸!

這群瘋狂的貨代詐騙犯是如何騙取2140萬運(yùn)費(fèi)呢？ 今天搜航帶大家重新梳理這個(gè)案例，希望帶給業(yè)界更多的警示!

2010年8月19日下午，金華市中級(jí)人民法院在義烏市人民法院開庭宣判，犯有合同詐騙罪、非法吸收公眾存款罪的凌某、彭某、金某等16名犯罪嫌疑人被判有罪。其中6名犯罪嫌疑人被判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。其余的則分別判處有期徒刑6年到14年不等。

經(jīng)過一年多的調(diào)查取證，這起利用貨代市場運(yùn)費(fèi)月結(jié)的行規(guī)，行騙二十多次，騙得運(yùn)費(fèi)2140萬元人民幣的全國最大貨運(yùn)代理詐騙案才終于落下帷幕。

老板們感覺被騙了

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2008年6月，金華市某貨運(yùn)代理公司老板楊某和寧波某代理公司老板嚴(yán)某到義烏市經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案：義烏遠(yuǎn)艦進(jìn)出口公司在一個(gè)月里，合計(jì)欠下兩家公司100多萬元運(yùn)費(fèi)，經(jīng)多次追討無果，他們覺得可能被騙了。

經(jīng)警方核查，遠(yuǎn)艦公司存在低價(jià)攬貨、高買低賣的詐騙嫌疑。義烏市經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)辦民警王驊向?qū)幉êＪ路ㄔ赫{(diào)取相關(guān)資料，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，不僅僅遠(yuǎn)艦公司有蹊蹺，義烏的亞通公司、斯斯卡芙公司也有低價(jià)攬貨、高買低賣的詐騙嫌疑。

隨著案件的步步深入，貨代騙子們合伙詐騙的事實(shí)逐漸清晰。涉案的遠(yuǎn)艦、亞通、斯卡芙的背后是同一伙人。

騙子有18家空殼公司

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警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，凌某和金某等人先以他人名義，在上海、杭州、寧波等地注冊了18家空殼的中間貨代公司，接著以公司名義到市場上攬業(yè)務(wù)，再委托正規(guī)的一級(jí)貨代公司代為發(fā)貨。

剛開始時(shí)，他們及時(shí)付清運(yùn)費(fèi)。合作一段時(shí)間后，他們和一級(jí)貨代公司談定按月結(jié)算方式，簽訂合同。在快到約定的結(jié)款時(shí)間時(shí)，他們便以資金周轉(zhuǎn)困難等種種理由推托。

因?yàn)榭諝す�司都是正�?guī)注冊的，并且說好會(huì)還款，警方也初期也只能把案件認(rèn)定為經(jīng)濟(jì)糾紛。

截至案發(fā)時(shí)，凌某某等人已騙得運(yùn)費(fèi)2000多萬。

他們鉆了法律的“空子”

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義烏經(jīng)偵大隊(duì)辦案民警王驊表示，該案件是義烏警方破獲的首起貨代詐騙案件，也是目前為止全國最大的貨運(yùn)代理詐騙案。

負(fù)責(zé)此案的金華市人民檢察院檢察官說，在此案中，罪犯們利用了《中華人民共和國海事訴訟特別程序法》中的一些條例。“舉個(gè)例子，如果有貨代公司因?yàn)樗麄兦房睿�把提單扣在手里，讓騙子無法從貨主那里拿到運(yùn)費(fèi)時(shí)，他們就以貨主的名義，到寧波海事法院申請強(qiáng)制令。”檢察官介紹說，“這個(gè)方法可以讓他們以最小的成本拿回提單，貨代公司無可奈何。”

檢察官希望，外貿(mào)以及貨運(yùn)商家要加強(qiáng)防范意識(shí)。

這是有史以來出現(xiàn)的最大貨代詐騙案例，希望大家能從中吸取經(jīng)驗(yàn)，對于國際商貿(mào)流通發(fā)達(dá)的一些地區(qū)，更要提高警惕。